حملة مصادرة 580 مليون دولار من احتيال “ذبح الخنازير”: داخل حرب وزارة العدل على عمليات الاحتيال الرومانسية بالعملات المشفرة

أكبر مصادرة للعملات المشفرة من قبل فرقة Strike Force

في 26 فبراير 2026، أعلنت المدعية العامة الأمريكية Jeanine Pirro أن فرقة Scam Center Strike Force جمّدت وصادرت أكثر من 580 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة من قبل منظمات إجرامية صينية عابرة للحدود عبر عمليات احتيال “ذبح الخنازير” — وهو إنجاز تحقق في غضون ثلاثة أشهر فقط من تشكيل الفرقة في نوفمبر 2025. كانت القطعة المركزية مصادرة 61 مليون دولار من عملة Tether (USDT)، تم تتبعها عبر شبكة من معاملات البلوكتشين إلى عملية احتيال في جنوب شرق آسيا، مما يضعها ضمن أكبر المصادرات الفردية لعملة USDT المرتبطة بالاحتيال الرومانسي بالعملات المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة.

فرقة Strike Force — وهي تعاون بين مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا وقسم الجرائم بوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وجهاز الخدمة السرية الأمريكي — تمثل أهم استجابة منسقة لإنفاذ القانون حتى الآن ضد فئة احتيال نمت من ظاهرة إقليمية غامضة إلى مشروع إجرامي عالمي. سجّل تقرير مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية (IC3) التابع لـ FBI لعام 2024 خسائر بقيمة 5.8 مليار دولار من مخططات “ذبح الخنازير” وحدها، كجزء من 9.3 مليار دولار إجمالي خسائر احتيال العملات المشفرة في ذلك العام — بزيادة 66 بالمائة عن عام 2023. تقدّر وزارة العدل أن صناعة الاحتيال تكلف الأمريكيين نحو 10 مليارات دولار سنوياً.

لكن وراء أرقام المصادرة المعلنة تكمن قصة أكثر تعقيداً وإزعاجاً بكثير من الاحتيال المالي التقليدي. عمليات “ذبح الخنازير” مبنية على الاتجار بالبشر والعمل القسري والاستغلال المنهجي للفئات الهشة على جانبي عملية الاحتيال — الضحايا الذين يخسرون مدخراتهم والعمال الذين يُكرهون على تنفيذ الاحتيال.

تشريح عملية احتيال “ذبح الخنازير”

مصطلح “ذبح الخنازير” — وهو ترجمة للعبارة الصينية “شا جو بان” — يشير إلى ممارسة “تسمين الخنزير قبل ذبحه”: بناء علاقة ثقة مع الضحية على مدى أسابيع أو أشهر قبل استخلاص أقصى قيمة مالية. المنهجية معقدة وصبورة وفعالة بشكل مدمر.

الاتصال الأولي

تبدأ عمليات الاحتيال عادةً باتصال غير مرغوب فيه يبدو كرسالة نصية خاطئة الرقم، أو تطابق على تطبيق مواعدة، أو طلب اتصال على منصة شبكات مهنية. الرسالة الأولى تكون بريئة عمداً — “مرحباً، هل أنت مايكل؟ التقينا في المؤتمر الأسبوع الماضي؟” أو ذريعة مشابهة. عندما يرد الهدف لتصحيح “الخطأ”، تبدأ المحادثة.

مرحلة بناء العلاقة

على مدى أيام أو أسابيع، يبني المحتال علاقة مع الهدف. في المتغيرات الرومانسية، يتضمن ذلك محادثات شخصية مكثفة، ومشاركة صور مسروقة، ومكالمات فيديو باستخدام تقنية التزييف العميق (deepfake) أو نصوص تشرح عدم توفر الفيديو، والتطور التدريجي للحميمية العاطفية. في المتغيرات الاستثمارية، يقدم المحتال نفسه كمتداول ناجح في العملات المشفرة أو محترف مالي.

مرحلة العلاقة هي حيث ينطبق تشبيه “التسمين”. يستثمر المحتال وقتاً كبيراً في بناء الثقة، ودراسة نقاط ضعف الهدف ووضعه المالي وأنماط اتخاذ القرار. تحتفظ عمليات الاحتيال بملفات تفصيلية عن كل هدف، مع مشرفين يدربون المشغلين على كيفية تعميق الارتباط العاطفي والتغلب على المقاومة.

طُعم الاستثمار

بمجرد ترسيخ الثقة، يقدم المحتال فرصة الاستثمار — عادةً تداول العملات المشفرة على منصة تبدو شرعية لكنها مسيطر عليها بالكامل من قبل عملية الاحتيال. يُوجَّه الهدف خلال فتح حساب على المنصة المزيفة وإجراء استثمار صغير أولي. تُظهر المنصة عوائد مبهرة — أرقام ملفقة تخلق وهم الربح.

يُشجَّع الهدف على استثمار المزيد وقد يُسمح له حتى بسحب مبلغ صغير لتعزيز الاعتقاد بأن الاستثمار شرعي. مع الوقت، تزداد المبالغ — من مئات إلى آلاف إلى عشرات الآلاف من الدولارات. الضحايا المترددون يُدرَّبون عبر مقاومتهم بالتلاعب العاطفي.

الذبح

تأتي المرحلة النهائية عندما يكون الضحية قد استثمر كل ما يمكنه الوصول إليه — المدخرات، وصناديق التقاعد، والقروض، والأموال المقترضة من العائلة. قد تُظهر المنصة المزيفة “خسارة” مفاجئة تمحو الاستثمار، أو تصبح ببساطة غير متاحة. يختفي المحتال أو يستمر في استخلاص “رسوم” و”ضرائب” إضافية مطلوبة لـ “تحرير” الأموال المجمّدة، مطيلاً عملية الاستخلاص حتى لا يتبقى لدى الضحية شيء.

بُعد الاتجار بالبشر

ما يميز احتيال “ذبح الخنازير” عن مخططات الاحتيال الأخرى هو نموذج العمالة الذي يقف وراءه. تُجرى عمليات الاحتيال بشكل ساحق من مجمعات في جنوب شرق آسيا — بشكل رئيسي ميانمار (بورما) وكمبوديا ولاوس — يعمل فيها أشخاص هم بدورهم ضحايا اتجار بالبشر.

يستهدف خط أنابيب الاتجار الشباب المتعلمين من مختلف أنحاء آسيا — ومتزايداً من أفريقيا وأمريكا الجنوبية — الذين يُجنَّدون عبر إعلانات وظائف مزيفة لشركات تكنولوجيا أو مراكز اتصال أو شركات تسويق رقمي. يُوعد المُجنّدون بوظائف شرعية برواتب جذابة، غالباً في بلد أجنبي. عند الوصول، تُصادر جوازات سفرهم ويُجبرون على العمل في مجمعات الاحتيال تحت تهديد العنف.

تم توثيق الظروف في المجمعات على نطاق واسع من قبل الأمم المتحدة والناجين والصحفيين. يُطلب من العمال عادةً العمل في نوبات من 12 إلى 16 ساعة، مشغّلين عدة محادثات احتيالية في وقت واحد. من يفشل في تحقيق الحصص يتعرض للضرب أو الصعق الكهربائي أو البيع لمشغلي مجمعات أخرى. بعض المجمعات ضخمة — وصفت الأمم المتحدة منشآت تمتد على أكثر من 500 فدان، تشبه مدناً قائمة بذاتها، مع مبانٍ متعددة الطوابق محصنة بشدة ومحاطة بأسلاك شائكة وحراس مسلحين.

حجم الاتجار مذهل. يقدّر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 300,000 شخص محتجزون في مجمعات احتيال عبر منطقة الميكونغ في جنوب شرق آسيا، منهم 120,000 على الأقل في ميانمار و100,000 في كمبوديا وحدها. يأتي الضحايا من أكثر من 40 دولة. وثّق تقرير للأمم المتحدة في فبراير 2026 انتهاكات جسيمة تشمل التعذيب والاغتصاب داخل هذه المجمعات.

اعترفت إجراءات وزارة العدل الأمريكية بالبُعد المتعلق بالاتجار، حيث تضمنت لوائح الاتهام تهماً تتعلق بالتآمر لارتكاب العمل القسري. في أكتوبر 2025، كشفت وزارة العدل عن تهم ضد Chen Zhi، رئيس مجلس إدارة Prince Holding Group ومقرها كمبوديا، متهمةً إياه بتشغيل واحدة من أكبر شبكات الاحتيال العابرة للحدود في آسيا. اعتُقل وسُلّم في أوائل يناير 2026. غير أن التعقيدات الجغرافية والقضائية — مجمعات تعمل في دول ذات قدرة محدودة لإنفاذ القانون، غالباً تحت حماية مجموعات مسلحة — تجعل محاكمة شبكات الاتجار أصعب بكثير من تتبع العملات المشفرة.

تتبع المال: التحليل الجنائي للبلوكتشين

أصبحت مصادرة 580 مليون دولار ممكنة بفضل التقدم في التحليل الجنائي للبلوكتشين — التخصص المعني بتتبع معاملات العملات المشفرة عبر السجل العام لتحديد الكيانات الحقيقية المتحكمة في الأموال.

كانت العملات المشفرة جذابة في البداية لمشغلي الاحتيال بسبب إخفاء الهوية المُتصوَّر. لكن كل معاملة على سلاسل الكتل الرئيسية مسجّلة بشكل دائم ومرئية للعموم، مما يخلق أثراً جنائياً أسهل في الوصول إليه في جوانب عديدة من السجلات المصرفية التقليدية. التحدي هو إزالة إخفاء الهوية عن عناوين المحافظ — ربط الهويات المستعارة على البلوكتشين بأشخاص وكيانات حقيقية.

استفادت فرقة Strike Force من أدوات شركات استخبارات البلوكتشين بما فيها Chainalysis وTRM Labs لرسم خريطة تدفق الأموال من محافظ الضحايا عبر شبكات التمويه المصمَّمة لإخفاء الأثر. كان تعاون Tether حاسماً لمصادرة 61 مليون دولار — جمّدت الشركة المحفظة بناءً على طلب جهات إنفاذ القانون، وهي قدرة موجودة لأن USDT، على عكس العملات المشفرة اللامركزية، لها مُصدر مركزي قادر على تجميد ومصادرة الأموال. جمّدت Tether ما مجموعه 4.2 مليار دولار من USDT المرتبطة بنشاط غير مشروع منذ إطلاقها، متعاونة مع أكثر من 310 وكالة إنفاذ قانون عبر 64 دولة.

كانت تقنيات التمويه المستخدمة من قبل عمليات الاحتيال معقدة لكنها ليست منيعة. جُمّعت الأموال من الضحايا الأفراد في محافظ تجميع، ثم وُزّعت عبر عشرات المحافظ الوسيطة، وحُوّلت بين عملات مشفرة مختلفة، ومُرّرت عبر بورصات لامركزية، ثم جُمّعت في نهاية المطاف في محافظ صرف نقدي. أُتمتت العملية بأكملها عبر نصوص برمجية مصمَّمة لإغراق التحليل اليدوي.

رغم التعقيد، تتبعت الفرق الجنائية الأموال من خلال تحديد أنماط في التوقيت والمبالغ وطوبولوجيا الشبكة للمعاملات. تمثل مصادرة 580 مليون دولار المبلغ الذي تم تتبعه ومصادرته بنجاح — وهو على الأرجح جزء بسيط من القيمة الإجمالية التي مرت عبر الشبكات المحددة.

مشكلة الحجم

مصادرة فرقة Strike Force البالغة 580 مليون دولار، رغم أنها تسجّل رقماً قياسياً للفرقة، تمثل جزءاً ضئيلاً من إجمالي الخسائر المقدّرة. سجّل تقرير IC3 التابع لـ FBI لعام 2024 خسائر بقيمة 5.8 مليار دولار من احتيال “ذبح الخنازير” من 41,557 شكوى — كجزء من رقم قياسي بلغ 16.6 مليار دولار في إجمالي خسائر الجرائم الإلكترونية. يقدّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أن صناعة الاحتيال السيبراني الأوسع في شرق وجنوب شرق آسيا تولّد خسائر تتراوح بين 18 و37 مليار دولار سنوياً، مع قيمة صناعة الاحتيال في منطقة الميكونغ وحدها التي تتجاوز 43.8 مليار دولار سنوياً.

خسائر الضحايا الفردية تعد من الأعلى في أي فئة احتيال. على عكس التصيد الجماعي أو احتيال بطاقات الدفع، حيث تتراوح الخسائر الفردية عادةً من مئات إلى آلاف منخفضة من الدولارات، يخسر ضحايا “ذبح الخنازير” بشكل روتيني ستة وسبعة أرقام. المنهجية القائمة على العلاقات مصمَّمة لتعظيم الاستخلاص من كل هدف، والتلاعب العاطفي يضمن استمرار الضحايا في الاستثمار بعد فترة طويلة من النقطة التي يشير فيها التحليل العقلاني إلى التوقف.

التركيبة السكانية للضحايا أوسع مما توحي به الصور النمطية. تُظهر الأبحاث أن الضحايا غالباً ما يكونون متعلمين جيداً، حاملين لدرجات بكالوريوس أو ماجستير، تتراوح أعمارهم بين 25 و89 عاماً بمتوسط عمر 51. نسبة كبيرة — 69 بالمائة في إحدى الدراسات — نساء بين 25 و40 عاماً. المهنيون وأصحاب الأعمال والأفراد المتطورون مالياً وقعوا ضحية لأن الهندسة الاجتماعية تستغل احتياجات عاطفية — الوحدة، والرغبة في التواصل، والتطلع للأمان المالي — لا ترتبط بالثقافة المالية.

يمتد الأثر النفسي على الضحايا إلى ما هو أبعد بكثير من الخسارة المالية. أحالت عملية FBI المسماة Operation Level Up، التي أُطلقت في يناير 2024 لإخطار الضحايا المحتملين بشكل استباقي، 80 ضحية إلى أخصائيي ضحايا FBI للتدخل في حالات الانتحار. يعاني كثير من الضحايا من الخجل والاكتئاب وتدمير العلاقات والتفكير في الانتحار. الجمع بين الخراب المالي وإدراك أن علاقة حميمة كانت ملفقة بالكامل يخلق صدمة مركبة تتطلب دعماً متخصصاً.

التعاون الدولي وحدوده

تضمنت إجراءات فرقة Strike Force الإنفاذية التعاون مع وكالات إنفاذ القانون عبر ولايات قضائية متعددة. نفّذت Europol عملياتها الكبرى الخاصة ضد شبكات احتيال العملات المشفرة، بما في ذلك مصادرة تجاوزت 460 مليون يورو من حلقة احتيال عملات مشفرة عبر أوروبا. مصادرة العملات المشفرة، التي حدثت على سلاسل الكتل وليس ضمن ولاية قضائية وطنية واحدة، تطلبت آليات قانونية مبتكرة لاسترداد الأصول العابر للحدود.

غير أن التحدي الجوهري يظل: مجمعات الاحتيال تقع في دول حيث سيادة القانون محدودة أو غائبة. ميانمار، التي تستضيف أكبر تركيز لمجمعات الاحتيال، تمر بحرب أهلية، حيث تعمل المجمعات غالباً في أراضٍ تسيطر عليها منظمات عرقية مسلحة أو ميليشيات تابعة للجيش. واجهت كمبوديا ولاوس انتقادات لعدم كفاية إجراءاتها ضد مشغلي المجمعات، الذين يحتفظ بعضهم بصلات مع شخصيات ذات نفوذ سياسي.

نفّذت الصين عدة عمليات بارزة ضد شبكات الاحتيال. بين يوليو 2023 وديسمبر 2024، أعادت وزارة الأمن العام الصينية 53,000 مشتبه بهم في الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت من شمال ميانمار. في يناير 2026، أعدمت الصين 11 شخصاً مرتبطين بعمليات احتيال ميانمار. لكن الإنفاذ تركز بشكل أساسي على المواطنين الصينيين المتورطين في العمليات بدلاً من إنقاذ ضحايا الاتجار من جنسيات أخرى، وكان التأثير على النطاق الكلي للعمليات محدوداً.

التشتت القضائي يعني أن إجراءات الإنفاذ تستهدف بشكل رئيسي البنية التحتية المالية — تدفقات العملات المشفرة وشبكات غسيل الأموال وعمليات صرف النقد — بدلاً من عمليات المجمعات ذاتها. هذا النهج يمكن أن يقلل من ربحية عمليات الاحتيال ويسترد بعض أموال الضحايا، لكنه لا يعالج السبب الجذري: وجود مشاريع إجرامية واسعة النطاق تستغل عمالها وأهدافها على حد سواء.

ما يجب أن يتغير

تتطلب أزمة “ذبح الخنازير” استجابة تتناسب مع حجمها وتعقيدها.

البنية التحتية المالية

تحتاج بورصات العملات المشفرة ومُصدرو العملات المستقرة إلى تطبيق مراقبة معاملات أكثر صرامة مصمَّمة خصيصاً للكشف عن أنماط احتيال “ذبح الخنازير” — الزيادات التدريجية في إيداعات الضحايا، وأنماط التمويه المميزة، وتركز الأموال في ولايات قضائية عالية المخاطر. يُظهر تعاون Tether في مصادرة 61 مليون دولار أن مُصدري العملات المستقرة المركزية يملكون القدرة التقنية؛ السؤال هو ما إذا كانوا سيطبقونها بشكل استباقي وليس تفاعلياً.

مسؤولية المنصات

تطبيقات المواعدة ومنصات التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة هي نقاط الاتصال الأولية لمعظم عمليات احتيال “ذبح الخنازير”. تحتاج هذه المنصات إلى الاستثمار في كشف وتعطيل حسابات الاحتيال قبل وصولها للضحايا المحتملين — عبر التحليل السلوكي ومتطلبات التحقق من الحسابات والتحذيرات الاستباقية للمستخدمين الذين يُظهرون أنماطاً متسقة مع الاستهداف.

دعم الضحايا

تحتاج الولايات المتحدة والدول المتأثرة الأخرى إلى بنية تحتية مخصصة لدعم ضحايا احتيال “ذبح الخنازير”. يشمل ذلك الاستشارة المالية وخدمات الصحة النفسية والمساعدة القانونية للأفراد الذين فقدوا مدخراتهم. الوصمة المرتبطة بالوقوع ضحية احتيال — خاصة احتيال رومانسي — تمنع كثيرين من طلب المساعدة. تُظهر عملية Operation Level Up التابعة لـ FBI، التي أخطرت أكثر من 4,300 ضحية ووفّرت ما يقدّر بـ 285 مليون دولار في عامها الأول، قيمة التواصل الاستباقي.

الضغط الدبلوماسي

يجب على المجتمع الدولي تطبيق ضغط دبلوماسي واقتصادي مستدام على الدول التي تستضيف مجمعات الاحتيال. يشمل ذلك عقوبات تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بعمليات المجمعات، ومساعدات مشروطة تتطلب إجراءات قابلة للقياس ضد الاتجار، ودعم بناء قدرات إنفاذ القانون في الدول المتأثرة.

مصادرة 580 مليون دولار إنجاز كبير، لكنها انتصار تكتيكي في حرب بعيدة عن الحسم. تواصل صناعة احتيال “ذبح الخنازير” النمو والتكيّف واستغلال كل من الضحايا الذين تحتال عليهم والعمال الذين تستعبدهم. كسب هذه الحرب يتطلب نفس الالتزام المستدام ومتعدد المجالات الذي طُبّق على مشاريع إجرامية عابرة للحدود أخرى — واعترافاً بأن وتيرة الاستجابة الحالية لا تواكب حجم المشكلة.

المصادر والقراءات الإضافية

• D.C. Scam Center Strike Force Seizures of Cryptocurrency Tops $580 Million — U.S. Department of Justice
• 2024 IC3 Annual Report — FBI Internet Crime Complaint Center
• UN Report Details Grave Abuses Against Those Trafficked Into Scam Centres — OHCHR
• Tether Acknowledged by DOJ for Support in $61 Million Seizure Linked to Pig Butchering Fraud — Tether
• The Scam Center Strike Force: A Whole-of-Government Response to Global Crypto Fraud — TRM Labs
• Billion-Dollar Cyberfraud Industry Expands in Southeast Asia — UNODC
• Operation Level Up — FBI
• China Executes 11 Linked to Myanmar Scam Operations — Al Jazeera